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Alert231.it – Aggiornamento professionale D.lgs 231/01 – 25/7/2024
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Alert231.it – Aggiornamento professionale D.lgs 231/01 – 10/7/2024
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🍓Sentenza Cassazione – D.lgs 231/01 -> Sicurezza del lavoro
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Due nuove sentenze inerenti il D.lgs 231/01 – www.alert231.it
- Sentenza Cassazione – Dlgs 231/01 – Sicurezza del lavoro – Reato omicidio colposo6 Gennaio 2024
- Sentenza Cassazione – Illeciti ambientali – D.lgs 231/01
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Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.) riguarda atti illeciti compiuti con l’obiettivo di alterare la libertà di scelta in procedimenti di gara o di contrattazione.
Per aggiornare il Modello 231 al reato in questione inserito nell’elenco reati dell’art 24 del D.lgs 231/01 Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), occorre i seguire questi passi:
1. Aggiornamento della Parte Generale del Modello:
- Descrizione del reato e delle sue caratteristiche, indicando la norma di riferimento.
- Esplicazione delle sanzioni previste per l’ente in caso di commissione del reato.
2. Aggiornamento della Parte Speciale del Modello:
- Identificazione delle aree a rischio in cui potrebbe verificarsi il reato.
- Definizione di protocolli specifici per prevenire la commissione del reato (ad esempio, procedure trasparenti nelle fasi di gara, formazione specifica per i dipendenti coinvolti nelle fasi di gara, ecc.).
- Indicazione di misure di controllo e monitoraggio.
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Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale italiano)
L’aggiornamento del Modello 231 (art 24 D.lgs 231/01) in seguito all’introduzione o alla necessità di tener conto di nuovi reati, come la “turbata libertà degli incanti” (art. 353 del Codice Penale italiano), è fondamentale per garantire che l’azienda sia protetta dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ecco una guida su come aggiornare il Modello 231 rispetto a questo reato:
### 1. Analisi del Rischio:
Prima di tutto, è necessario condurre un’analisi dettagliata per identificare in quali aree o processi aziendali potrebbe verificarsi il reato di turbata libertà degli incanti. In genere tale reato coinvolge i processi e le attività (gare e aste) che hanno a che fare con la pubblica amministrazione
### 2. Aggiornamento del Modello 231 – Parte Generale:
– **Descrizione del reato**: Aggiungere una sezione in cui si descrive il reato di “turbata libertà degli incanti”, con riferimento alle disposizioni del Codice Penale.
– **Misure di prevenzione**: Descrivere le misure adottate per prevenire il reato, come formazione del personale, protocolli di sicurezza, procedure di trasparenza, etc.
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Alert231.it – Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01
- Violazioni 231 ed esclusione dalle gare di appalto
- Codice etico e modello 231 di società calcistica professionista
- Nuovi Bandi per incarichi Organismo di vigilanza 231, in scadenza
- Nuovo diritto d’autore e modelli 231
- Fare 231 – Quali sono i documenti da richiedere all’azienda quando si implementa il modello 231.
- Whistleblowing – E’ opportuno o meno affidare all’Organismo di vigilanza la gestione delle segnalazioni? Un interessante approfondimento
- I reati 231 nelle società sportive
- Aggiornamento modello 231 alla normativa Whistleblowing (D.lgs 24/2023)
Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01 – Alert231.it
- Come scegliere i membri dell’Organismo di Vigilanza 231
- ODV 231 in pratica – La revoca dell’incarico all’Organismo di vigilanza 231
- ODV 231 in pratica – Come organizzare la riunione periodica con l’alta direzione: errori da evitare e soluzioni da applicare
- Fare 231 – Come aggiornare i modelli 231 ai reati beni culturali
- FAQ Risolta – Assenza di segnalazioni all’ODV 231? Potrebbe essere un problema
- ODV 231 Pratica – L’attività dell’ODV 231 – come deve essere organizzata
- 231 Pratica – Gli errori da evitare durante l’intervista ai responsabili di funzione
Fare 231 – Case history – Quando il consulente è in difficoltà per l’analisi dei reati tributari
Questo case history illustra l’attività dei consulente che trova difficoltà nel realizzare l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01.
Come esperto D.lgs 231/01, posso raccontare un caso in cui un consulente ha incontrato difficoltà nel realizzare l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01 e si è rivolto a un esperto fiscalista esterno per trovare una soluzione.
In questo caso, il consulente era stato incaricato da un’azienda di svolgere l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01. Il consulente aveva esperienza nella gestione dei rischi aziendali, ma non aveva competenze specifiche in materia fiscale.
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Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01 – www.alert231.it
- Nuovo webinar gratuito per gli abbonati – I controlli nei modelli 231
- Legge delega di riforma fiscale – Estensione del modello 231 per i reati fiscali
- Cassazione – Autonomia della responsabilità penale dell’Ente rispetto a quella della persona fisica
- Modello organizzativo 231 e la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing a confronto: cosa cambia adesso1
- Recepita la Direttiva europea sul whistleblowing
- Check list supporto attività Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01 – nuovo aggiornamento
Modello 231 e analisi del rischio penale fornitori legata ai reati tributari. Come effettuarla.
Il modello 231 obbliga le società a predisporre un sistema di controllo interno per prevenire la commissione di reati, tra cui quelli tributari, in modo da individuare e valutare i rischi e adottare le misure necessarie per prevenirli.
La qualifica dei fornitori rientra in questo modello poiché i fornitori possono rappresentare un rischio per l’azienda in termini di possibile commissione di reati.
Per questo motivo è necessario effettuare un’analisi del rischio penale dei fornitori, al fine di verificare se essi siano stati coinvolti in attività illecite e se esistano condizioni che possono rappresentare un rischio per l’azienda.
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