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Archive for the ‘Come realizzare il modello 231’ Category

Fare ODV 231 – Case history dell’attività dell’organismo di vigilanza che trova difficoltà in azienda a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione

22/03/2023 Lascia un commento

Come esperto D.lgs 231/01, posso raccontare un caso in cui l’organismo di vigilanza di un’azienda ha incontrato difficoltà a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione.

In questa azienda, l’organismo di vigilanza era stato istituito per garantire il rispetto delle normative previste dal D.lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società. L’organismo di vigilanza aveva il compito di monitorare il sistema di gestione aziendale, segnalare eventuali criticità e proporre soluzioni per migliorare la conformità alle normative.

Tuttavia, l’organismo di vigilanza aveva riscontrato delle difficoltà a svolgere il proprio ruolo a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione. Questi ultimi, infatti, non fornivano le informazioni richieste dall’organismo di vigilanza o le fornivano in modo incompleto o poco chiaro.

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Check list supporto attività Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01 – nuovo aggiornamento

14/03/2023 Lascia un commento

E’ stata aggiornata la Raccolta check list per l’Organismo di vigilanza D.lgs 231/01 con 4 nuove check list
CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA SCHEDA DEL PRODOTTO

_ Check list verifica reato “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” art. 55 D.lgs 19/23 (marzo 2023) – 23 punti di controllo/verifica
_ Check list verifica documenti e flussi informativi sicurezza del lavoro con 34 punti di verifica/controllo riuniti nei seguenti argomenti: valutazione dei rischi, Luoghi, postazioni e attrezzature di lavoro, Appalti (compresi cantieri temporanei e mobili), Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, Sorveglianza sanitaria, Sistema di verifica e controllo, Riesame di direzione, Altri documenti
_ Check list verifica reati contrabbando con 13 punti di controllo/verifica
_ Check list verifica reati beni culturali con 12 punti di controllo/verifica

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Aggiornamento D.lgs 231/01 – 10/3/23

10/03/2023 Lascia un commento

Pubblicati su http://www.alert231.it nuovi aggiornamenti inerenti il D.lgs 231/01

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231 pratica – Un case history sull’implementazione del modello 231 in una PMI

18/02/2023 Lascia un commento

Un case history sull’implementazione del modello 231 in una PMI. La testimonianza di un consulente che realizza modelli 231 per le PMI

Certo, sarò felice di raccontare la mia esperienza come consulente D.Lgs. 231/01 e come ho aiutato una PMI a sviluppare e implementare il proprio modello 231.

Inizialmente, ho incontrato i rappresentanti della PMI per comprendere la loro attività, la loro organizzazione e i rischi connessi alla loro attività. Successivamente, ho analizzato la documentazione aziendale esistente e ho condotto interviste con il personale chiave per identificare eventuali lacune nel sistema di controllo interno.

Una delle principali difficoltà incontrate è stata quella di convincere la PMI sull’importanza di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il D.Lgs. 231/01. La PMI aveva la preoccupazione che l’implementazione del modello sarebbe stata troppo costosa e avrebbe richiesto troppo tempo e risorse.

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Come può l’intelligenza artificiale aiutare il consulente modelli 231 e che si occupa anche di incarichi come organismo di vigilanza?

26/01/2023 Lascia un commento

L’intelligenza artificiale può aiutare il consulente modelli 231 e che si occupa anche di incarichi come organismo di vigilanza in diversi modi:

  1. Analisi dei dati: l’IA può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati, come ad esempio i dati delle transazioni finanziarie o dei dipendenti, alla ricerca di eventuali violazioni del Modello 231 o di comportamenti non conformi alle politiche aziendali.
  2. Rilevamento di anomalie: l’IA può essere utilizzata per rilevare anomalie nei dati aziendali, segnalando eventuali comportamenti sospetti che potrebbero indicare violazioni del Modello 231.
  3. Identificazione dei rischi: l’IA può essere utilizzata per identificare i rischi di violazione del Modello 231 e per supportare l’elaborazione di piani di prevenzione e gestione dei rischi.

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ODV 231 – In quali casi l’organismo di vigilanza 231 deve dimettersi?

26/01/2023 Lascia un commento

L’Organismo di Vigilanza 231 è un ente indipendente che ha il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In alcuni casi, l’Organismo di Vigilanza 231 può essere costretto a dimettersi. Tra questi casi possiamo citare:

Incompatibilità: se l’Organismo di Vigilanza 231 svolge attività incompatibili con le funzioni che deve svolgere, può essere costretto a dimettersi.
Condotte illecite: se l’Organismo di Vigilanza 231 commette delle condotte illecite, può essere costretto a dimettersi.
Inadempienze: se l’Organismo di Vigilanza 231 non adempie alle proprie funzioni, può essere costretto a dimettersi.
Carenza di indipendenza: se l’Organismo di Vigilanza 231 non è indipendente nello svolgimento delle proprie funzioni, può essere costretto a dimettersi.
Carenza di professionalità: se l’Organismo di Vigilanza 231 non è in possesso delle competenze professionali richieste, può essere costretto a dimettersi.
In generale, l’Organismo di Vigilanza 231 è tenuto a dimettersi in tutti i casi in cui non è in grado di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e indipendente.

In ogni caso, la decisione di dimissioni deve essere adottata dall’Organismo di Vigilanza 231 stesso o dall’autorità che ne ha la nomina.

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Modello 231 e analisi del rischio penale fornitori legata ai reati tributari. Come effettuarla.

20/01/2023 Lascia un commento

Il modello 231 obbliga le società a predisporre un sistema di controllo interno per prevenire la commissione di reati, tra cui quelli tributari, in modo da individuare e valutare i rischi e adottare le misure necessarie per prevenirli.

La qualifica dei fornitori rientra in questo modello poiché i fornitori possono rappresentare un rischio per l’azienda in termini di possibile commissione di reati.

Per questo motivo è necessario effettuare un’analisi del rischio penale dei fornitori, al fine di verificare se essi siano stati coinvolti in attività illecite e se esistano condizioni che possono rappresentare un rischio per l’azienda.

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Novità editoriale D.lgs 231/01 – Pubblicato il kit documentazione 231 Facile

13/12/2022 Lascia un commento

Abbiamo pubblicato 231 – Facile Kit documentazione Modello 231 editabile.

“231 Facile – Kit documentazione Modello 231 editabile” ti fornisce strumenti e modulistica completamente modificabili e personalizzabili utili all’implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01 e all’impostazione dell’attività dell’Organismo di vigilanza 231.

Sono inclusi inoltre 13 moduli per l’attività dell’Organismo di Vigilanza 231

Per maggiori informazioni clicca qui

La collana editoriale 231 comprende anche:

_ Kit 231 2023, la suite di software indispensabili per realizzare e gestire il modello 231, aggiornato agli ultimi reati presupposto!
_ Kit ODV 231 – la suite di software e check list per l’attività dell’Organismo di vigilanza 231
_  Check list supporto attività Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01
_  Corsi on line Esperto 231 ed Esperto ODV 231

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Novità D.lgs 231/01 della settimana – dal 5/12 al 9/12/2022

09/12/2022 Lascia un commento
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Come aggiornare i modelli 231 al D.lgs 150/22 e al D.lgs 156/22

27/10/2022 Lascia un commento

Il D.Lgs. 150/22 (Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e il D.Lgs. 156/22 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva…

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