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Modello 231 e analisi del rischio penale fornitori legata ai reati tributari. Come effettuarla.
Il modello 231 obbliga le società a predisporre un sistema di controllo interno per prevenire la commissione di reati, tra cui quelli tributari, in modo da individuare e valutare i rischi e adottare le misure necessarie per prevenirli.
La qualifica dei fornitori rientra in questo modello poiché i fornitori possono rappresentare un rischio per l’azienda in termini di possibile commissione di reati.
Per questo motivo è necessario effettuare un’analisi del rischio penale dei fornitori, al fine di verificare se essi siano stati coinvolti in attività illecite e se esistano condizioni che possono rappresentare un rischio per l’azienda.
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Rassegna stampa settimanale – Novità D.lgs 231/01 dal 10/10 al 14/10/2022
Alert231.it – Rassegna stampa settimanale – Novità D.lgs 231/01 dal 10/10 al 14/10/2022
- Sentenza 231- Riduzione pena pecuniaria
- Nuovo webinar – Modelli 231 e sistemi di gestione anticorruzione
- Nuovi bandi pubblici in scadenza per incarichi come ODV 231
- Nuovo Webinar – Modelli 231 e certificazione parità di genere
- I sistemi di gestione e la norma UNI ISO 37301 a supporto dei Modelli 231
Aggiornamenti 231 – 7/7/22 – Alert231.it
I nuovi aggiornamenti D.lgs 231/01
Gli ultimi aggiornamenti inerenti il D.lgs 231/01 disponibili su www.alert231.it
- Applicabilità del d. lgs. 231/2001 alle società unipersonali24 Giugno 2022
- D.lgs 231/01, il Tribunale di Bari ammette una società alla messa alla prova24 Giugno 2022
- Bando incarico membri e presidente ODV 231: Sede ente Lombardia24 Giugno 2022
- Accreditamento delle strutture sanitarie private più semplice con il modello 23121 Giugno 2
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Corso on line 231 – Come aggiornare i modelli 231 ai reati contrabbando e ai reati contro i beni culturali
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Kit 231 2022 – Suite software per realizzare i modelli 231
Software Autovalutazione modelli 231
Kit ODV 231 – software e modulistica per l’organismo di vigilanza
Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01
Aggiornamento Modelli 231 – www.alert231.it
- Modello di prevenzione corruzione per le micro e piccole imprese: prassi di riferimento in consultazione pubblica
- Assenza del Modello Organizzativo e responsabilità dell’ente – Sentenza
- Webinar D.lgs 231/01 – Il D.Lgs 231 e l’Odv: l’importanza del modello
- Bandi in scadenza Odv 231
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Nuovo corso on line 231 – Come aggiornare i modelli 231 ai reati contrabbando e ai reati contro i beni culturali
Pubblicato il nuovo corso on line
Come aggiornare i modelli 231 ai reati contrabbando e ai reati contro i beni culturali
Obiettivo del corso online
Fornire le competenze per aggiornare i modelli 231 ai reati contrabbando e ai reati contro i beni culturali.
Contenuti
1) I reati contrabbando
2) I reati contro i beni culturali
3) Come realizzare la valutazione dei rischi reati
4) Come aggiornare i modelli 231: la parte generale e la parte speciale
5) Come aggiornare il codice etico
6) Check list di supporto alla valutazione rischi reati contrabbando
7) Check list di supporto alla valutazione rischi reati contro i beni culturali
8) Gli errori da evitare nell’aggiornamento dei modelli 231 ai reati contrabbando e ai reati contro i beni culturali.
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Novità – Pubblicato Kit aggiornamento modelli 231 reati beni culturali
Il kit consente di aggiornare i modelli 231 e l’attività di vigilanza dell’ODV, ai nuovi reati presupposto D.lgs 231/01 relativi ai beni culturali:
_ Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale)
_ Art. 25-duodevicies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)”
Il Kit è rivolto ad aziende, consulenti, membri e presidenti.
E’ costituito da:
_ Software valutazione rischi reati relativi ai beni culturali. Il software consente di realizzare rapidamente la valutazione rischi e di produrre il report di valutazione rischi con indicate in automatico le misure di prevenzione da applicare per ogni singolo reato e processo aziendale,
_ Check list verifica/audit reati beni culturali ad uso Organismo di vigilanza 231
_ Guida operativa per aggiornare i modelli 231 ai reati beni culturali
_ Guida operativa alla valutazione dei rischi reati beni culturali
Nuovi reati 231 – beni culturali
http://www.alert231.it Estesa la responsabilità 231 degli enti ai reati contro i beni culturali. Ieri la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge in materia…
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