Pubblicato nuovo bando per incarichi Presidente e membri Organismo di vigilanza 231
Fare 231 – Case history – Quando il consulente è in difficoltà per l’analisi dei reati tributari
Questo case history illustra l’attività dei consulente che trova difficoltà nel realizzare l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01.
Come esperto D.lgs 231/01, posso raccontare un caso in cui un consulente ha incontrato difficoltà nel realizzare l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01 e si è rivolto a un esperto fiscalista esterno per trovare una soluzione.
In questo caso, il consulente era stato incaricato da un’azienda di svolgere l’analisi dei rischi reati tributari previsti dal D.lgs 231/01. Il consulente aveva esperienza nella gestione dei rischi aziendali, ma non aveva competenze specifiche in materia fiscale.
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Fare ODV 231 – Case history dell’attività dell’organismo di vigilanza che trova difficoltà in azienda a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione
Come esperto D.lgs 231/01, posso raccontare un caso in cui l’organismo di vigilanza di un’azienda ha incontrato difficoltà a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione.
In questa azienda, l’organismo di vigilanza era stato istituito per garantire il rispetto delle normative previste dal D.lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società. L’organismo di vigilanza aveva il compito di monitorare il sistema di gestione aziendale, segnalare eventuali criticità e proporre soluzioni per migliorare la conformità alle normative.
Tuttavia, l’organismo di vigilanza aveva riscontrato delle difficoltà a svolgere il proprio ruolo a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei responsabili di funzione. Questi ultimi, infatti, non fornivano le informazioni richieste dall’organismo di vigilanza o le fornivano in modo incompleto o poco chiaro.
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5 errori da evitare quando inizi a sviluppare il modello 231 per un cliente
Come consulente esperto D.lgs 231/01, ci sono alcuni errori comuni che ho notato che le aziende commettono quando iniziano a sviluppare un modello 231. Ecco cinque errori da evitare:
1. Non coinvolgere tutti i dipartimenti: il modello 231 riguarda tutte le attività dell’azienda, quindi è importante coinvolgere tutti i dipartimenti nella sua creazione. Non coinvolgere tutti i dipartimenti può portare a una mancanza di consapevolezza e di comprensione del modello 231.
2. Non identificare tutti i rischi: è importante identificare tutti i rischi di corruzione e di non conformità per garantire che il modello 231 sia completo ed efficace. Non identificare tutti i rischi può portare a una gestione inadeguata dei rischi e a una mancanza di conformità.
3. Non definire i controlli adeguati: definire controlli adeguati è essenziale per prevenire e gestire i rischi di corruzione e di non conformità. Non definire controlli adeguati può portare a una gestione inadeguata dei rischi e a una mancanza di conformità.
4. Non monitorare regolarmente l’efficacia del modello 231: è importante monitorare regolarmente l’efficacia del modello 231 per garantire che sia sempre aggiornato e efficace. Non monitorare regolarmente l’efficacia del modello 231 può portare a una mancanza di consapevolezza dei problemi e a una gestione inadeguata dei rischi.
5. Non formare adeguatamente il personale: il personale dell’azienda deve essere adeguatamente formato sul modello 231 e sui rischi di corruzione e di non conformità. Non formare adeguatamente il personale può portare a una mancanza di consapevolezza dei problemi e a una gestione inadeguata dei rischi.
Per evitare questi errori, è importante coinvolgere tutti i dipartimenti, identificare tutti i rischi, definire controlli adeguati, monitorare regolarmente l’efficacia del modello 231 e formare adeguatamente il personale. Inoltre, è importante mantenere una comunicazione costante con l’azienda per garantire una collaborazione efficace e una realizzazione del modello 231 conforme alle normative.
Autore: Dr. Matteo Rapparini – titolare Edirama.org
Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01 – www.alert231.it
- Nuovo webinar gratuito per gli abbonati – I controlli nei modelli 231
- Legge delega di riforma fiscale – Estensione del modello 231 per i reati fiscali
- Cassazione – Autonomia della responsabilità penale dell’Ente rispetto a quella della persona fisica
- Modello organizzativo 231 e la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing a confronto: cosa cambia adesso1
- Recepita la Direttiva europea sul whistleblowing
- Check list supporto attività Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01 – nuovo aggiornamento
Check list supporto attività Organismo di Vigilanza D.lgs 231/01 – nuovo aggiornamento
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_ Check list verifica documenti e flussi informativi sicurezza del lavoro con 34 punti di verifica/controllo riuniti nei seguenti argomenti: valutazione dei rischi, Luoghi, postazioni e attrezzature di lavoro, Appalti (compresi cantieri temporanei e mobili), Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, Sorveglianza sanitaria, Sistema di verifica e controllo, Riesame di direzione, Altri documenti
_ Check list verifica reati contrabbando con 13 punti di controllo/verifica
_ Check list verifica reati beni culturali con 12 punti di controllo/verifica
Aggiornamento D.lgs 231/01 – 10/3/23
Pubblicati su http://www.alert231.it nuovi aggiornamenti inerenti il D.lgs 231/01
Aggiornamento settimanale D.lgs 231/01
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