Richiesta preventivo consulenza 231
Richiesta preventivo per implementazione modello 231 per fondazione di natura giuridica privata ma a totale partecipazione pubblica – 230 dipendenti
Le attività richieste sono:
1) Analisi e risk assessment;
2) Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo;
3) Implementazione del Modello e pianificazione delle attività di controllo;
4) Aggiornamento e maintenance del Modello
Vuoi contattare questa azienda? Abbonati al servizio per ricevere le richieste di preventivo consulenza modelli 231 – clicca qui
Risponde (anche) di autoriciclaggio l’imprenditore che non paga i dipendenti
Non solo estorsione, come già più volte affermato, ma anche autoriciclaggio per l’imprenditore che costringe i dipendenti ad accettare buste paga più magre di quelle formalmente concordate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto.
A rispondere per autoriciclaggio è anche la società, sulla base del decreto 231 del 2001, alla quale è contestato l’avvenuto impiego nell’attività imprenditoriale del denaro frutto dell’estorsione continuata, in maniera tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle somme. Lo stabilisce, con una lettura innovativa, la Corte di cassazione con la sentenza 25979/2018 – Accedi alla sentenza da Alert 231
Fonte: Il Sole 24 Ore
Il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti
Aggiornata la bancadati Alert 231 con l’articolo di approfondimento inerente la corretta applicazione del cosiddetto Whistleblowing (legge 179/2017)
Omicidio colposo: i confini della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001
ulla scia della ormai consolidata giurisprudenza successiva alla celebre sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014, relativa al noto caso Thyssenkrupp, la Cassazione, con la sentenza n. 16713/2018 ha ribadito come l’interesse e/o vantaggio della società nei reati colposi sia da ricondurre al risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento alla normativa antinfortunistica e al risparmio di tempo nello svolgimento dell’attività lavorativa, entrambi volti alla massimizzazione del profitto ad ogni costo, anche a discapito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Sequestro beni aziendali ex 231/2001: necessaria nomina di custode amministratore giudiziario
LA SUITE SOFTWARE PER REALIZZARE ILLIMITATI MODELLI 231
Con una recente sentenza la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da due società in merito alla richiesta di utilizzo dei beni e conti correnti sottoposti a sequestro. La Suprema Corte ha ritenuto che, laddove il sequestro abbia ad oggetto beni o liquidità anche se in deposito, la nomina di un custode amministratore giudiziario sia «presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale». Qualora tale nomina sia stata omessa spetta alla parte interessata l’onere di adire il giudice che procede.
Alert 231 – Avvisi incarichi organismi di vigilanza 231
Su Alert 231 sono stati pubblicati tre nuovi avvisi per affidare l’incarico organismo di vigilanza D.lgs 231/01.
Nuovo studio dell’A.N.AC. su sprechi e corruzione negli appalti, utile ai fini 231
Sprechi e corruzione negli appalti
Pubblicato uno studio sulla relazione tra inefficienza dei contratti pubblici e fenomeno corruttivo
L’analisi dell’efficienza dei contratti pubblici consente di sviluppare indici di eccesso di spesa idonei a segnalare potenziali anomalie. L’elaborazione di ulteriori indicatori riguardanti i medesimi contratti (relativi a: gli aggiudicatari, il contesto territoriale, i dati dimensionali dell’appalto, la procedura di scelta del contraente, l’utilizzo di proroghe/rinnovi), incrementa ulteriormente il potenziale informativo. L’utilizzo congiunto di tutti gli indicatori, in un sistema organico di red flags, consente di individuare in maniera più mirata le situazioni anomale e di indirizzare pertanto l’eventuale attività di vigilanza verso le situazioni potenzialmente più critiche.
Documento – formato pdf (500 Kb)
Allegato 1: Sviluppo di indicatori di rischio corruttivo sulla base dei prezzi di riferimento. Il caso dei servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario – formato pdf (183 Kb)
Allegato 2: tabella allegata all’Allegato 1 – formato excel (59 Kb)
Allegato 3: tabella riepilogativa di tutti i contratti e indicatori relativi al servizio di ristorazione – formato pdf (112 Kb)
Allegato 4: due schemi esemplificativi delle 228 schede dei contratti e indicatori relativi al servizio di ristorazione – formato pdf (80 Kb)
SCARICA GRATIS ALERT 231
Il servizio di aggiornamento veloce per gli Esperti 231
Clicca qui
ISCRIVITI AL
CORSO ON LINE ESPERTO 231
Clicca qui
ISCRIVITI AL
CORSO ON LINE ESPERTO MEMBRO ODV 231
Clicca qui
SOFTWARE 231 DOC PER REALIZZARE I MODELLI 231
Clicca qui
COLLANA EDITORIALE SOFTWARE 231
Clicca qui
