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4 vantaggi per chi si occupa di consulenza 231
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_ Raccolta Check list verifiche/audit modelli 231 Organismo di Vigilanza 231
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Novità – Pubblicato Kit aggiornamento modelli 231 reati beni culturali
Il kit consente di aggiornare i modelli 231 e l’attività di vigilanza dell’ODV, ai nuovi reati presupposto D.lgs 231/01 relativi ai beni culturali:
_ Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale)
_ Art. 25-duodevicies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)”
Il Kit è rivolto ad aziende, consulenti, membri e presidenti.
E’ costituito da:
_ Software valutazione rischi reati relativi ai beni culturali. Il software consente di realizzare rapidamente la valutazione rischi e di produrre il report di valutazione rischi con indicate in automatico le misure di prevenzione da applicare per ogni singolo reato e processo aziendale,
_ Check list verifica/audit reati beni culturali ad uso Organismo di vigilanza 231
_ Guida operativa per aggiornare i modelli 231 ai reati beni culturali
_ Guida operativa alla valutazione dei rischi reati beni culturali
Nuovi reati 231 – beni culturali
http://www.alert231.it Estesa la responsabilità 231 degli enti ai reati contro i beni culturali. Ieri la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge in materia…
Con il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 ampliata l’operatività di nuovi reati
Software e check list per l’Organismo di Vigilanza 231
Con il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’ elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, ampliata l’operatività dei reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reati presupposto ex art. 24 D.Lgs. 231/2001).
Nuova check list verifica Organismo di vigilanza reati 231 contrabbando
Inserita nuova check list verifica Organismo di vigilanza reati 231 contrabbando nei seguenti prodotti:
_ Kit ODV 231
_ Raccolta check list Organismo di vigilanza 231
_ www.alert231.it
Ultimi aggiornamenti in ambito D.lgs 231/01
- Aggiornamento – Impedimento reato ente collettivo12 Gennaio 2022
- Rassegna stampa: Confronto tra D.lgs 231/01 e Codice Crisi d’impresa10 Gennaio 2022
Con il D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto 231
Il 29/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.
Tale normativa introduce l’art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.Lgs. 231/2001 con i seguenti reati di:
🔹 indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter c.p.), 🔹 detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.),
🔹 frode informatica nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (640-ter c.p.)
🔹 e ad ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Reati tributari ex D.Lgs. n. 231/2001:responsabilità del legale rappresentante e della società
In occasione di Telefisco 2021, la Guardia di finanza ha fornito chiarimenti in merito al tema
dell’accertamento della responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel caso del verificarsi di un reato
tributario cd. presupposto. Alla commissione di un illecito tributario da parte del legale rappresentante
dell’ente, il procedimento viene esteso anche alla società, al fine di accertarne la responsabilità amministrativa
e valutare la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dal decreto. Viene evidenziato, altresì,
che al deferimento della società non corrisponde la sua automatica sanzionabilità. La polizia giudiziaria
che sta investigando sul reato presupposto deve riferire al Pubblico ministero in merito alle concomitanti
vicende organizzative dell’ente, per verificarne la responsabilità.
Scarica l’articolo completo da Alert231.it
Nuova frontiera consulenza 231 con l’introduzione del reato di contrabbando
L’Esperto Risponde – Come viene modificata l’attività dell’ODV 231 con l’aggiornamento dei modelli 231 ai reati tributari?
Pubblicato su www.alert231.it, la risposta al quesito soprariportato.
L’introduzione della nuova categoria dei reati tributari ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 impone,
all’Organismo di Vigilanza una nuova definizione dei flussi a lui diretti, per verificare se il sistema informativo in essere sia idoneo a “coprire” anche il nuovo rischio reato.
Ciò è oltretutto rilevante perchè i rischi inerenti ai reati tributari possono avere impatto anche su altri processi già mappati all’interno del modello di organizzazione.
Continua in alert231.it
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