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Archive for the ‘Legale’ Category

Pubblicato il nuovo manuale operativo della Guardia di finanza per il contrasto all’evasione fiscale

27/12/2017 Lascia un commento

In tale documento vi sono aspetti operativi che possono interessare il D.Lgs. 231/2001 e i reati tributari.

“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali”

Categorie:Ebook, Interpelli, Legale, Libri, Reat 231

Lo sfruttamento dei lavoratori nel #d.lgs 231/2001

08/08/2016 Lascia un commento

E’ stato approvato dal Senato in data 1 agosto u.s. il d.d.l. 2217 per il contrasto dello sfruttamento del lavoro, che ora passa all’esame della Camera.

In buona sostanza il reato di “caporalato” (art 603-bis c.p., contestualmente modificato) viene inserito tra i delitti contro la personalità individuale ex art 25-quinquies d.lg. 231.

Fonte: Avv. Arena

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Reati tributari, 231, e rischio fiscale

30/05/2016 Lascia un commento
In questo articolo ci si sofferma sulla rilevanza che i reati tributari, peraltro
recentemente oggetto di una importante riforma legislativa, potrebbero assumere
nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti soprattutto a seguito
dell’introduzione del reato di autoriciclaggio nel catalogo dei cd. reati presupposto e
conseguentemente sull’opportunità per le società di implementare adeguate procedure
di gestione del cd. rischio fiscale, anche in linea con le recenti previsioni normative – per
ora limitate alle imprese di grandi dimensioni – concernenti la regolamentazione delle
procedure di cooperazione fiscale. E ciò nonostante i reati tributari medesimi non siano
espressamente richiamati nel novero dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/200.
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Categorie:documenti, Legale, Nuovi reati, Reat 231 Tag:, ,

Sentenza Cassazione

05/08/2015 Lascia un commento

D.lgs 231/01 – Il difensore di fiducia dell’ente può esser nominato dal rappresentante legale

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Sentenza Cassazione 231 – Prescrizione nei procedimenti per responsabilità amministrativa delle società

05/08/2015 Lascia un commento

Prescrizione nei procedimenti per responsabilità amministrativa delle società.
Sentenza Cassazione – Accedi al documento completo da Alert 231

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Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa della società per morte operaio

05/08/2015 Lascia un commento

Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa della società per morte operaio
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Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa dell’impresa per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa per il dispositivo di sicurezza mancante

05/08/2015 Lascia un commento

Sentenza Cassazione – Responsabilità amministrativa dell’impresa per il vantaggio ottenuto dal risparmio di spesa per il dispositivo di sicurezza mancante

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