Alert231.it – aggiornamento del 23/10/23 – Formazione
Su www.alert231.it sono stati pubblicati nuovi aggiornamenti.
Scopri il nuovo aggiornamento della Raccolta Check list per ODV 231
Abbiamo aggiornato la Raccolta Check list per Organismo di vigilanza 231, ai nuovi reati presupposto recentemente inseriti nel D.lgs 231/01.
La Raccolta Check list per Organismo di vigilanza 231 è inserita anche in Kit ODV 231, la suite di software per la gestione dell’attività dell’Organismo di Vigilanza 231
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Alert231.it – Le novità sul D.lgs 231/01 – Ultimi aggiornamenti
Le novità inerenti il D.lgs 231/01 pubblicate questa settimana su www.alert231.it.
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- Come aggiornare il modello 231 al reato trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p) 12 Ottobre 2023
- Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 12 Ottobre 2023
- Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale italiano) 12 Ottobre 2023
- Documento di approfondimento sulle conseguenze della nuova norma Whistleblowing sui modelli 231 12 Ottobre 2023
- Nuovo documento – Whistleblowing e il ruolo dell’Organismo di vigilanza 231 10 Ottobre 2023
- Fare 231 – L’organismo di vigilanza e il procedimento penale 9 Ottobre 2023
- Fare l’ODV 231 – Pianificazione Annuale dell’Organismo di Vigilanza 231: 5 Errori da Evitare 8 Ottobre
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Come aggiornare il modello 231 al reato trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p)
L’aggiornamento del Modello 231 in relazione all’art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) introdotto nell’elenco reati dell’art. 25-octies del D.lgs 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) richiede un’analisi meticolosa dei rischi, un aggiornamento delle procedure interne e una rielaborazione delle politiche aziendali, in modo da prevenire la commissione del reato.
**1. Aggiornamento del Modello 231**
– **Mappatura dei rischi:** Identificare le aree e i processi aziendali in cui esiste un rischio maggiore di commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori.
– **Procedure e protocolli:** Una volta identificate le aree a rischio, è necessario rivedere, o eventualmente implementare, procedure e protocolli che mirino a prevenire la commissione del reato.
– **Sistemi di controllo:** Rafforzare o implementare sistemi di controllo e supervisione che garantiscano il rispetto delle procedure e protocolli definiti.
**2. Parte Speciale**
La Parte Speciale del Modello 231 andrà aggiornata per includere:
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Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.) riguarda atti illeciti compiuti con l’obiettivo di alterare la libertà di scelta in procedimenti di gara o di contrattazione.
Per aggiornare il Modello 231 al reato in questione inserito nell’elenco reati dell’art 24 del D.lgs 231/01 Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), occorre i seguire questi passi:
1. Aggiornamento della Parte Generale del Modello:
- Descrizione del reato e delle sue caratteristiche, indicando la norma di riferimento.
- Esplicazione delle sanzioni previste per l’ente in caso di commissione del reato.
2. Aggiornamento della Parte Speciale del Modello:
- Identificazione delle aree a rischio in cui potrebbe verificarsi il reato.
- Definizione di protocolli specifici per prevenire la commissione del reato (ad esempio, procedure trasparenti nelle fasi di gara, formazione specifica per i dipendenti coinvolti nelle fasi di gara, ecc.).
- Indicazione di misure di controllo e monitoraggio.
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Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale italiano)
L’aggiornamento del Modello 231 (art 24 D.lgs 231/01) in seguito all’introduzione o alla necessità di tener conto di nuovi reati, come la “turbata libertà degli incanti” (art. 353 del Codice Penale italiano), è fondamentale per garantire che l’azienda sia protetta dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ecco una guida su come aggiornare il Modello 231 rispetto a questo reato:
### 1. Analisi del Rischio:
Prima di tutto, è necessario condurre un’analisi dettagliata per identificare in quali aree o processi aziendali potrebbe verificarsi il reato di turbata libertà degli incanti. In genere tale reato coinvolge i processi e le attività (gare e aste) che hanno a che fare con la pubblica amministrazione
### 2. Aggiornamento del Modello 231 – Parte Generale:
– **Descrizione del reato**: Aggiungere una sezione in cui si descrive il reato di “turbata libertà degli incanti”, con riferimento alle disposizioni del Codice Penale.
– **Misure di prevenzione**: Descrivere le misure adottate per prevenire il reato, come formazione del personale, protocolli di sicurezza, procedure di trasparenza, etc.
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Fare 231 – L’organismo di vigilanza e il procedimento penale
Come entra il gioco l’organismo di vigilanza 231 in occasione di un procedimento penale a carico dell’ente?
Vediamo in questo articolo alcuni aspetti importanti.
Quando prende avvio un procedimento penale a carico dell’ente l’OdV entra in gioco perché gli compete il monitoraggio continuo sull’adeguatezza e sull’attuazione del Modello stesso.
Vediamo gli aspetti più importanti che emergono in tale ambito.
1) L’OdV deve essere reso edotto della pendenza del procedimento penale in virtù della corretta attuazione del sistema dei flussi informativi del modello 231.
Il procedimento penale costituisce occasione di contatto con pubblici ufficiali e l’opportunità di far emergere lacune del Modello.
Ci possono essere due casi:
1) l’ente riceve un’informazione di garanzia o subisce provvedimenti di perquisizione e sequestro (che implicano l’informazione di garanzia) o se richiede certificazione ex art 335 c.p.p.
2) La notizia formale è direttamente a carico di esponenti aziendali.
In entrambi i casi l’ODV deve essere informato.
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Fare l’ODV 231 – Pianificazione Annuale dell’Organismo di Vigilanza 231: 5 Errori da Evitare
Il nostro articolo esamina i cinque errori da evitare nella pianificazione annuale dell’Organismo di Vigilanza 231, evidenziando l’importanza di una strategia chiara, della formazione del personale, del monitoraggio delle attività, della comunicazione efficace e dell’aggiornamento delle politiche. Queste considerazioni sono fondamentali per garantire la conformità legale e la prevenzione dei reati all’interno delle organizzazioni italiane.
L’Organismo di Vigilanza 231 svolge un ruolo cruciale all’interno delle organizzazioni italiane, garantendo la conformità con il Decreto Legislativo 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La corretta pianificazione delle attività annuali da parte di questo organismo è essenziale per garantire il rispetto delle norme e la prevenzione dei reati. Tuttavia, esistono alcune insidie comuni che gli Organismi di Vigilanza devono evitare per assolvere efficacemente ai propri compiti. In questo articolo, esamineremo cinque errori da evitare nella pianificazione annuale dell’Organismo di Vigilanza 231.
**Errore 1: Mancanza di una Pianificazione Strategica**
Uno dei principali errori è la mancanza di una pianificazione strategica. Spesso, gli Organismi di Vigilanza si concentrano esclusivamente sugli aspetti operativi, trascurando la visione a lungo termine. È fondamentale che l’Organismo sviluppi una strategia chiara per affrontare i rischi e monitorare l’efficacia delle misure preventive nel corso dell’anno.
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