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Le novità inerenti il D.lgs 231/01 pubblicate questa settimana su www.alert231.it.

14/10/2023 Dr. Matteo Rapparini Lascia un commento

Le novità inerenti il D.lgs 231/01 pubblicate questa settimana su www.alert231.it.

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Come aggiornare il modello 231 al reato trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p) 12 Ottobre 2023
Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 12 Ottobre 2023
Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale italiano) 12 Ottobre 2023
Documento di approfondimento sulle conseguenze della nuova norma Whistleblowing sui modelli 231 12 Ottobre 2023
Nuovo documento – Whistleblowing e il ruolo dell’Organismo di vigilanza 231 10 Ottobre 2023
Fare 231 – L’organismo di vigilanza e il procedimento penale 9 Ottobre 2023
Fare l’ODV 231 – Pianificazione Annuale dell’Organismo di Vigilanza 231: 5 Errori da Evitare 8 Ottobre

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Categorie:Aggiornamento settimanale, Alert 231 Tag:Le novità inerenti il D.lgs 231/01 pubblicate questa settimana su www.alert231.it.

Come aggiornare il modello 231 al reato trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p)

12/10/2023 Dr. Matteo Rapparini Lascia un commento

L’aggiornamento del Modello 231 in relazione all’art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) introdotto nell’elenco reati dell’art. 25-octies del D.lgs 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) richiede un’analisi meticolosa dei rischi, un aggiornamento delle procedure interne e una rielaborazione delle politiche aziendali, in modo da prevenire la commissione del reato.

**1. Aggiornamento del Modello 231**

– **Mappatura dei rischi:** Identificare le aree e i processi aziendali in cui esiste un rischio maggiore di commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori.
– **Procedure e protocolli:** Una volta identificate le aree a rischio, è necessario rivedere, o eventualmente implementare, procedure e protocolli che mirino a prevenire la commissione del reato.
– **Sistemi di controllo:** Rafforzare o implementare sistemi di controllo e supervisione che garantiscano il rispetto delle procedure e protocolli definiti.

**2. Parte Speciale**

La Parte Speciale del Modello 231 andrà aggiornata per includere:

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Come aggiornare il modello 231 al reato turbata libertà degli incanti (art. 353 del Codice Penale italiano)

12/10/2023 Dr. Matteo Rapparini Lascia un commento

L’aggiornamento del Modello 231 (art 24 D.lgs 231/01) in seguito all’introduzione o alla necessità di tener conto di nuovi reati, come la “turbata libertà degli incanti” (art. 353 del Codice Penale italiano), è fondamentale per garantire che l’azienda sia protetta dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ecco una guida su come aggiornare il Modello 231 rispetto a questo reato:

### 1. Analisi del Rischio:
Prima di tutto, è necessario condurre un’analisi dettagliata per identificare in quali aree o processi aziendali potrebbe verificarsi il reato di turbata libertà degli incanti. In genere tale reato coinvolge i processi e le attività (gare e aste) che hanno a che fare con la pubblica amministrazione

### 2. Aggiornamento del Modello 231 – Parte Generale:
– **Descrizione del reato**: Aggiungere una sezione in cui si descrive il reato di “turbata libertà degli incanti”, con riferimento alle disposizioni del Codice Penale.
– **Misure di prevenzione**: Descrivere le misure adottate per prevenire il reato, come formazione del personale, protocolli di sicurezza, procedure di trasparenza, etc.

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