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Aggiornamento reati tributari modelli 231: le funzioni aziendali coinvolte

24/02/2020 Lascia un commento Go to comments

L’aggiornamento del Modello 231 ai reati tributari richiede un approccio integrato in cui devono essere presi in considerazione sia il Sistema dei Controlli Interni e sia il sistema gestione del rischio fiscale sviluppato.

Le funzioni aziendali di controllo sono le componenti principali del Sistema dei controlli interni. Le possiamo così individuare.

Immagine

Il Dirigente Preposto
Il Tax Compliance Officer (se presente)
La Funzione Compliance
L’organismo di vigilanza 231
La funzione Antiriciclaggio
In generale è indispensabile per la prevenzione dei reati societari e tributari, il  coordinamento con il Dirigente Preposto.

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Un caro saluto!

Dr. Matteo Rapparini
CEO Edirama
Linkedin

Categorie:Aspetti pratici, Nuovi reati, Reat 231, Reati fiscali Tag:
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