Offerta di lavoro: Responsabile Compliance
Prestigiosa società cliente di Genova, leader nel proprio settore, è alla ricerca di un Responsabile Compliance da inserire con contratto Temporary di 12 mesi finalizzati alla stabilizzazione.
La risorsa, interfacciandosi con le funzioni HR, IT, Sicurezza e Direzione andrà a progettare, implementare e gestire la struttura di processi e procedure per l’assetto di compliance interno all’azienda.
Avrà inoltre i seguenti compiti:
-individuare le aree di rischio
-sviluppare soluzioni ed accorgimenti specifici
– preparare, pianificare e gestire un Audit Plan
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
– esperienza di almeno 10 anni in ruolo analago
-laurea in economia o Ingegneria Gestionale
-ottima conoscenza delle procedure e dei processi per definire una struttura di Compliance
– padronanza della normativa 231/01
– conoscenza della normativa del controllo dei fornitori
– buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office
– ottime doti relazionali.
Inquadramento contrattuale: 1^ – 2^ livello del commercio
Sede di lavoro: Genova
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Linee guida Green Public Procurement (GPP) del Sistema Agenziale
Affidamento incarico redazione modello 231
Un ente piemontese ha bandito una gara per la ricerca di un consulente per la realizzazione del modello 231.
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Aziende ricercano componenti organismo di vigilanza 231
Pubblicate in Alert 231, tre nuovi avvisi di ricerca componenti organismi di vigilanza 231
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Il rappresentante legale indagato non può nominare il difensore dell’ente
In tema di responsabilità degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere – «a causa di tale condizione di incompatibilità» – alla nomina del difensore della società, «per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39» (fonte: Aodv231.it)
Scarica la sentenza da Alert 231
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Autoriciclaggio, si amplia l’area dei reati presupposto
Corte di cassazione – Sentenza 43144/2017. Anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare il reato presupposto dell’autoriciclaggio. Infatti, in termini più generali, non è necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di quelle illecite attività economiche da riciclare o reimpiegare. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 43144 depositata ieri. Respinto quindi il ricorso nel quale la difesa, tra l’altro, aveva sottolineato che l’intestazione fittizia non può mai fondare una successiva contestazione di riciclaggio e autoriciclaggio.
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Gli strumenti software per gli organismi di vigilanza
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La tesi difensiva è era che il delitto in questione non produce profitti illeciti, escludendo in questo modo a priori che la possibilità che nel perimetro di riciclaggio e autoriciclaggio possano essere i profitti derivanti dalle attività delle società le cui quote sono emerse come intestate fittiziamente. La Cassazione non è stata di questo avviso e ha spiegato di non condividere, malgrado sia assai diffusa, quella “prospettiva essenzialmente “naturalistica” che vede correlare l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest’ultimo delitto”.
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Gli strumenti software per gli organismi di vigilanza
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Nel caso esaminato, infatti, se la ratio del reato di interposizione fittizia è di impedire la divaricazione tra titolarità formale e sostanziale di beni che appartengono a soggetti che possono essere soggetti a misure di prevenzione, questo obiettivo non può escludere i profitti che derivano dalle attività fittiziamente intestate. Il profitto delle attività oggetto di intestazione fittizia riveste allora carattere illecito, nella lettura della Cassazione, proprio perché chi ne è titolare è un soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure patrimoniali. Se si ragionasse diversamente, avverte la sentenza, si finirebbe per attribuire un effetto di sanatoria alle attività che producono un profitto economico anche se oggetto di un’iniziale intestazione fittizia.
E il delitto di intestazione fittizia, puntualizza la Corte, ha tutte le carte in regola per essere considerato presupposto dell’autoriciclaggio: ne è infatti evidente la funzione di reato-ostacolo per impedire l’accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili a soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni criminali come nel caso approdato alla Corte.
Offerte di lavoro per chi si occupa di modelli 231 e per membri organismo di vigilanza
1)Stage Compliance Aziendale Dlgs 231/01
Per azienda multinazionale operante nel settore dell’ingegneria e leader nella fabbricazione, progettazione, ricerca, sviluppo e commercializzazione di progetti internazionali chiavi in mano, ricerchiamo un brillante neo laureato in ambito economico/tecnico con master o corso post laurea di specializzazione relativamente alla responsabilità amministrativa delle organizzazioni Dlgs 231/01. La risorsa inserita nel dipartimento Qualità affiancherà il proprio Senior nelle attività di Corporate Governance aziendale legate al modello organizzativo D.Lgs 231/01. Si occuperà inoltre di Privacy (D.Lgs. 196/2003, GDPR) e Sicurezza sul Lavoro (T.U. 81/2008)
E’ considerata un plus la conoscenza delle Normative volontarie ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001 Gradita esperienza pregressa, anche breve, in azienda. Completano il profilo: – Precisione e puntualità – Capacità organizzativa – Capacità di lavorare sotto stress – Capacità di lavorare per obiettivi – Orientamento al risultato – Ottime doti relazionali Si offre: stage di 6 mesi finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro : Milano sud – Link
2) Collaboratore redazione modelli 231
Lo Studio Legale Associato è un’associazione professionale avente sede a Milano, Roma, Padova, Bologna e Torino e facente parte del network internazionale Deloitte Legal per l’assistenza legale dei clienti italiani e stranieri.
Obiettivo della ricerca è l’inserimento presso la sede di Milano – Dipartimento Corporate Governance & Compliance di un giovane collaboratore, praticante o neo avvocato, con almeno un anno di esperienza nel settore della compliance al D.Lgs. 231/2001 presso studi legali internazionali o italiani strutturati.
Il collaboratore/ la collaboratrice affiancherà il Partner/Manager di riferimento nelle attività a supporto del cliente e, in particolare, nelle analisi e nella redazione della documentazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.
Il/la candidato/a ideale ha conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110 e acquisito il titolo nei tempi canonici. Requisito indispensabile è l’uso fluente della lingua inglese scritta e parlata con preferenza per un’esperienza di studio o lavoro all’estero.
Completano il profilo buone capacità dialettiche, attitudine a lavorare in team, serietà e precisione nella gestione degli incarichi.
Si raccomanda di allegare lettera motivazionale e CV aggiornato – Link
3)Consulente Compliance D.Lgs. n.231/2001
Consilia Business Management sta ricercando una risorsa da inserire nel proprio team attivo nella gestione di progetti di compliance al D.Lgs. n. 231/2001 per conto di clienti corporate e di intermediari finanziari.
La risorsa selezionata sarà impegnata nelle seguenti attività:
– Analisi e valutazione del sistema di corporate governance adottato dalle aziende clienti;
– Attività di risk assessment finalizzata alla misurazione dell’esposizione al rischio di commissione di reati all’interno delle aziende clienti;
-Redazione di Codici Etici, di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controlloex D.Lgs. n. 231/2001, nonché di protocolli specifici per la mitigazione del rischio-reato;
– Attività di formazione del personale dipendente delle aziende clienti;
– Attività di audit a supporto dell’Organismo di Vigilanza;
– Analisi delle modifiche normative al D.Lgs. n. 231/2001 e valutazione dell’impatto delle stesse per le aziende clienti. Completano il profilo proattività, ottime capacità relazionali, flessibilità, un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese ed un’ottima padronanza del pacchetto Office.Si richiedono tra uno e cinque anni di esperienza maturata su progetti di compliance al D.Lgs. n. 231/2001.Non saranno prese in considerazione le candidature non corrispondenti al profilo ricercato e non accompagnate da una copia del curriculum vitae. Link
4) Incarichi componenti organismo di vigilanza
Azienda multiservizi del Sud Italia ha pubblicato il bando per il conferimento di 3 incarichi professionali quali componenti dell’organismo di vigilanza – Per accedere a questa news abbonati al servizio Alert 231
Intercettazioni estese agli illeciti amministrativi degli enti, Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001
Le disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni valgono anche per gli enti, secondo quanto desumibile dagli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001 che prevedono per l’appunto, l’uno, la generale applicabilità, nei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili; l’altro, l’applicabilità all’ente delle disposizioni processuali relative all’imputato.
Ciò posto, può pacificamente affermarsi che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., sono utilizzabili anche con riferimento ad altri reati che emergano dall’attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente, vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, così che il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo.
Intercettazioni per il reato presupposto, utilizzabili per accertare la responsabilità dell’ente
Alla luce di tali premesse, sembra dunque ragionevole concludere che i risultati desumibili dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ordinate per il reato presupposto, siano comunque utilizzabili anche per accertare la responsabilità dell’ente. E ciò, anche se il procedimento relativo a quest’ultimo sia stato formalmente separato per vicende successive.
Reato presupposto ed illecito amministrativo: stretta connessione probatoria
Invero, pure a voler sottolineare che altro è il reato presupposto ed altro è l’illecito amministrativo, è innegabile l’esistenza di una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dell’illecito amministrativo dipendente da reato. Questa conclusione, inoltre, non appare suscettibile di differenziazione per il fatto che si proceda separatamente per il reato presupposto e per l’illecito amministrativo conseguente, posto che la “scissione” non è di certo determinata dalla eterogeneità delle ipotesi di illecito.
E’ tutto quanto si legge nella sentenza n. 41768 resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, il 13 settembre 2017.
Bocciati i modelli ISO UNI EN ISO 9001 e “Deloitte”
Nel medesimo provvedimento, inoltre, la Corte Suprema richiama entrambe le società al centro della vicenda, per non essersi dotate del modello organizzativo e di gestione richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001, concludendo che a tale categoria non può ricondursi l’adottato modello aziendale ISO UNI EN ISO 9001 (né il modello c.d. “Deloitte”), in quanto non contente l’individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio per la violazione del modello.
Autore: Eleonora Mattioli – Fonte:
https://www.edotto.com/articolo/intercettazioni-estese-agli-illeciti-amministrativi-degli-enti
Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza
E’ stato pubblicato nell’area Alert 231 un nuovo documento dal titolo “Il Regolamento dell’Organismo di vigilanza”.
Il documento è strutturato nei seguenti capitoli:
Introduzione
Quali elementi non è opportuno trattare nel Regolamento dell’OdV
Cosa dovrebbe contenere il Regolamento dell’OdV
Considerazioni conclusive
Esempio di Regolamento dell’OdV
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Ente assolto se l’autore del reato agisce nel proprio esclusivo interesse
Una recente sentenza ha assolto per insussistenza del fatto una società imputata ex articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all’articolo 589 c.p. per aver cagionato il decesso di due operai impegnati in lavori di manutenzione.
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