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Posts Tagged ‘I chiarimenti dell’ABI sul reato 231 Autoriciclaggio’

I chiarimenti dell’ABI sul reato 231 #Autoriciclaggio

…. Secondo l’ABI – se la provenienza del denaro è riconducibile a reati esclusi dal perimetro “231”, come quelli tributari – i presìdi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello «non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari ….

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