Archivio

Archive for the ‘Antiriciclaggio’ Category

231 – L’organismo di vigilanza e i reati riciclaggio!

10/02/2020 Lascia un commento

IL SOFTWARE PER REALIZZARE ILLIMITATI MODELLI 231

 

Nessuna descrizione alternativa per questa immagine

Categorie:Antiriciclaggio Tag:

Modulistica antiriciclaggio per gli abbonati a www.alert231.it

10/10/2019 Lascia un commento

Nell’area riservata agli abbonati di www.alert231.it  sono stati inseriti i seguenti modelli documentali utili per realizzare gli adempimenti antiriciclaggio per studi professionali, commercialisti, avvocati:
_ manuale procedure antiriciclaggio
_ delega al personale dipendente
_ verbale riunione di aggiornamento
_ dichiarazione ai fini normativa antiriciclaggio
_ scheda valutazione del rischio
_ comunicazione limitazione utilizzo dei contanti
_ modello di comunicazione al Mef

Tutti i documenti sono in formato MS Word

Categorie:Antiriciclaggio