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Archive for the ‘Antiriciclaggio’ Category

Modulistica antiriciclaggio per gli abbonati a www.alert231.it

Nell’area riservata agli abbonati di www.alert231.it  sono stati inseriti i seguenti modelli documentali utili per realizzare gli adempimenti antiriciclaggio per studi professionali, commercialisti, avvocati:
_ manuale procedure antiriciclaggio
_ delega al personale dipendente
_ verbale riunione di aggiornamento
_ dichiarazione ai fini normativa antiriciclaggio
_ scheda valutazione del rischio
_ comunicazione limitazione utilizzo dei contanti
_ modello di comunicazione al Mef

Tutti i documenti sono in formato MS Word

Categorie:Antiriciclaggio