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Archive for the ‘Antiriciclaggio’ Category

Novità 231 – I prossimi reati presupposto

E’ in corso l’esame di due atti del Governo relativi al reato di riciclaggio che porteranno l’introduzione di nuovi reati presupposto nei modelli 231.
Leggi la notizia su www.alert231.it

231 – L’organismo di vigilanza e i reati riciclaggio!

Modulistica antiriciclaggio per gli abbonati a www.alert231.it

Nell’area riservata agli abbonati di www.alert231.it  sono stati inseriti i seguenti modelli documentali utili per realizzare gli adempimenti antiriciclaggio per studi professionali, commercialisti, avvocati:
_ manuale procedure antiriciclaggio
_ delega al personale dipendente
_ verbale riunione di aggiornamento
_ dichiarazione ai fini normativa antiriciclaggio
_ scheda valutazione del rischio
_ comunicazione limitazione utilizzo dei contanti
_ modello di comunicazione al Mef

Tutti i documenti sono in formato MS Word

Categorie:Antiriciclaggio