Kit Aggiornamento modelli 231 Reati FISCALI – dichiarazione fraudolenta emissione false fatture.

Questo Kit consente di aggiornare i modelli 231 al nuovo reato Dichiarazione fraudolenta mediante emissione false fatture, inserito nell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs 231/01, secondo cui «in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
Attraverso l’utilizzo delle check list è possibile individuare i punti critici aziendali e definire le relative misure di controllo.
Indispensabile anche per gli organismi di vigilanza per pianificare le attività di audit.

Il Kit è costituito da:
_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo
_ N° 2 Check list valutazione rischi  flussi fatturazione – 35 punti controllo
_ Guida operativa all’aggiornamento dei modelli 231 al reato di dichiarazione fraudolenta /emissione false fatture


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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